Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) ініціювало судові розгляди в понад ста справах  щодо порушень при подачі політичними партіями фінансових звітів. Загальна сума штрафів та конфіскацій склала майже 1,3 мільйона гривень. Такими є результати аналізу Громадянської мережі ОПОРА рішень із судового реєстру, що стосуються фінансових звітів політичних партій.

Популярним видом правопорушень, який став приводом для судових розглядів, було порушення строків подання фінансових звітів. 19 таких справ завершилися для політичних партій штрафами керівництву в розмірі 5 100 гривень: "Третя Сила", "Україна Славетна", "Народна сила", Республіканська партія України, Радикальна партія Олега Ляшка, Партія рішучих громадян, "Наступ", "Національний Альянс Свободи та Українського Патріотизму", Партія конкретних справ, "Наш Дім", Республіканська партія, "Україна Соборна", "Сила Людей", Зелена екологічна партія України "Райдуга", "Сам за себе", Блок Геннадія Чекіти "За справедливість", "Влада Народу", "Сила Права", "Громада і закон".

Партії "Жінки за майбутнє", "Громадянський Союз", "Молода Україна", "Партія селян", "Сила і Честь", Народна екологічна партія, Партія Ветеранів Афганістану отримали від суду усне зауваження.

Для партії "Віче" така справа завершилася визнанням вини керівника, проте провадження було закрите через закінчення строку накладення адміністративного стягнення. Для партій "Порядок та справедливість", ГП "Пора" та ВО "Громада" суд постановив закрити провадження у зв'язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення.

Порушення змісту та форми фінансового звіту також стало приводом для судових справ. Результати судових розглядів щодо цього порушення наступні.

Усне зауваження отримали керівники 5 партій: "Єдина країна", Патріотична партія України, "Праведність", "Патріот", ПАРТІЯ ВЕТЕРАНІВ АФГАНІСТАНУ.

Штраф в розмірі 5 100 гривень – керівники 31 партії: "Совість України" (двічі), "Сила громад" (двічі), "Відродження України", "Соціалісти", "Республіканська платформа", Демократична партія України, Всеукраїнське об'єднання "Народні Герої", "Кияни передусім!", "Нові обличчя", "Воля Народу", "Партія регіонів", Волонтерська партія України, "Сильна Україна", "Правий сектор", "Союз лівих сил", Аграрна партія України, "Єдиний центр", "За Україну!", "Нова політика", Партія місцевого самоврядування, Партія зелених України, Партія Наталії Королевської "Україна – вперед!", Європейська партія України, Українська партія "Єдність", "Сила Нації", "Незалежність", "Нова Держава", "Наш край".

Щодо партій ВО "Батьківщина", Партія вільних демократів, Соціал-демократична партія України (об'єднана), "Громадянська позиція", Всеукраїнське об'єднання "Центр", "Нове життя", Всеукраїнське об'єднання "Демократи (Демократична партія)", Партія "Пенсіонерів України" суд постановив закрити провадження через закінчення строку накладення адміністративного стягнення.

Щодо партій Комуністична партія України, Прогресивна соціалістична партія України, ВО "Свобода" суд вирішив закрити провадження у зв'язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення.

Найбільшу суму на штрафах та конфіскаціях втратила партія "УКРОП" – 470 тисяч гривень. Під час аналізу фінансового звіту політичної сили за 3 квартал 2016 року НАЗК встановило, що частина внесків на користь партії була вчинена з порушеннями. Закон України "Про політичні партії" визначає, що донор робить внесок за визначеною процедурою через банківську установу. І така процедура дозволяє чітко ідентифікувати донора партії. У випадку "УКРОПу" встановлено, що внески на підтримку політичної партії на загальну суму 468 тисяч 946 гривень були здійснені готівкою через касу, а не через банківські операції.

За цим фактом агентство ініціювало декілька судових процесів. 13 – проти фізичних осіб – донорів щодо порушення порядку здійснення внеску політичній партії. Усі ці процеси закінчилися тим, що суд визнав донорів винними, проте закрив справи через закінчення строку накладення адміністративного стягнення.

Один процес був ініційований проти керівника Харківської обласної організації партії за порушення порядку отримання внесків на підтримку політичної партії. У цій ситуації суд визнав керівника регіональної організації винним, проте теж закрив справу через закінчення строку накладення адміністративного стягнення.

І найуспішніший для НАЗК процес – проти керівника секретаріату політичної партії "УКРОП" за фактом порушення порядку отримання внесків на підтримку політичної партії. Ця справа завершилася штрафом керівнику 1 700 грн та конфіскацією внесків на суму 468 946,50 грн. Партія подавала апеляцію, проте програла її.

За аналогічний тип порушення було покарано ще декілька політичних партій. Так, штрафом та конфіскацією завершився судовий процес проти керівника Київської обласної організації Об’єднання "Самопоміч" (штраф 1 700, конфіскація благодійних внесків від 10 фізичних осіб на загальну суму 131 900 гривень, які були отримані через касу партії).

За прийняття внесків у готівковій формі отримав покарання у вигляді штрафу на суму 1 700 грн й голова Конгресу Українських Націоналістів. Внески на суму 101 651,56 грн суд постановив конфіскувати.

Аналогічна ситуація спіткала й Прогресивно-соціалістичну партію України – штраф 1 700 гривень керівнику та конфіскація внесків, які були отримані грошовими коштами від фізичних осіб на загальну суму 46 тисяч 220 гривень.

НАЗК під час аналізу фінансових звітів виявило, що партія отримувала внески від юридичних осіб, кінцевими бенефіціарами яких були іноземці. Агентство ініціювало серію судових позовів. Тільки частина з них закінчилася штрафами та конфіскацією внесків.

Один з епізодів стосувався внесків, здійснених на користь Полтавської обласної організації. А саме внесків від ТОВ "АГРОФІРМА "ІМ. ДОВЖЕНКА", ТОВ "АГРОФІРМА "ДОБРОБУТ" та ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "ПОЛТАВАЗЕРНОПРОДУКТ". НАЗК позивалося і до юридичних осіб – донорів, і до керівника Полтавської обласної організації. Результати в Полтавській області виглядають наступним чином:

  • ТОВ "АГРОФІРМА "ІМ. ДОВЖЕНКА" (порушення здійснення внеску політичній партії) – суд визнав вину керівника юридичної особи, проте провадження у справі про притягнення до адміністративної відповідальності постановив закрити у зв’язку із закінченням строків накладення адміністративного стягнення в обох випадках.
  • ТОВ "АГРОФІРМА "ДОБРОБУТ" та ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "ПОЛТАВАЗЕРНОПРОДУКТ" (порушення здійснення внеску політичній партії) – суд закрив обидва провадження у зв’язку з відсутністю в діях керівників – юридичних осіб складу адміністративного правопорушення.
  • Керівництво Полтавської обласної організації партії (порушення порядку отримання внеску на підтримання політичної партії) – суд визнав вину керівника обласної партійної організації, проте провадження у справі про притягнення до адміністративної відповідальності постановив закрити у зв’язку із закінченням строків накладення адміністративного стягнення в обох випадках.

Слід зауважити, що по відношенню до всіх трьох згадуваних юридичних осіб суд не заперечував факт того, що кінцевими бенефіціарами в них є іноземці.

Інша ситуація склалася з Чернівецькою обласною організацією Аграрної партії України, яка отримала внесок від ТОВ "Буковинський Сад" в сумі 30 000 грн. НАЗК встановило, що одним з кінцевих бенефіціарних власників ТОВ "Буковинський сад" є іноземець. У цьому епізоді суд постановив визнати керівника партійного обласного осередку винним у вчиненні адміністративного правопорушення та застосувати до нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу на суму 2 210 гривень з конфіскацією 30 000 грн внеску на підтримку політичної партії.

Ще один епізод стосується внесків від ТОВ "Науково-технічний центр "Алвіго", яке перерахувало благодійні внески на суму 208 000 грн на рахунки Аграрної партії України. Як виявилося, засновником ТОВ "Науково-технічний центр "Алвіго" є акціонерне товариство "Алвіго", кінцевими бенефіціарними власниками якого є іноземні громадяни. НАЗК ініціювало судовий позов проти керівництва юридичної особи – донора. Суд вирішив, що директор вказаного товариства підлягає притягненню до адміністративної відповідальності (штраф 2 210 грн), а вказані кошти у розмірі 208 000 грн – конфіскації.

Нагадаємо, рік тому зі стартом роботи НАЗК розпочався новий етап у роботі політичних партій в Україні. Партії отримали нову форму для звітів та нові правила для їх подання, а також новий орган державної влади для контролю – НАЗК. Так, політичні партії зобов’язані щоквартально подавати фінансові звіти до агентства, яке визначило для політичних партій відповідну форму.

За порушення в цій сфері політичні партії та їхніх донорів (фізичні та юридичні особи, що здійснюють внески на користь партій) може очікувати адміністративна (статті 212-15, 212-21 КУпАП) або кримінальна відповідальність (стаття 159-1 ККУ).

Повний звіт читайте тут